사기 및 피해 사실 확인

“혹시 사기가 아닐까?” 의심이 들 때

투자, 중고 거래, 보증, 동업, 온라인 거래 등 다양한 일상 속에서
예기치 못한 사기 피해가 발생합니다. 처음에는 단순한 지연이나 오해라고 생각하지만,
시간이 지나도 약속이 지켜지지 않거나 연락이 끊긴다면 이미 피해가 진행 중일 수 있습니다.
저희 흥신소 탐정사무소는 이와 같은 상황에서 사실 관계를 객관적으로 확인하고,
피해 규모와 상대방의 실제 상황을 파악하는 조사를 진행하고 있습니다.

주요 의뢰 유형

• 고수익 보장을 내세운 투자·코인·부동산·펀딩 관련 피해 의심
• 동업자·지인의 금전 차용 후 잠적, 연락 두절 상황
• 허위 매물·가짜 계약서·명의 도용 의심 사례
• 온라인 플랫폼·SNS를 통한 반복적인 사기 패턴 의심

조사 진행 절차

1. 계약 및 금전 흐름 정리

먼저 계약서, 문자·메신저 기록, 통장 입출금 내역, 홍보 자료 등
사건과 관련된 모든 자료를 모아 시간 순으로 정리합니다.
이를 바탕으로 약속된 내용과 실제로 이루어진 내용의 차이를 분석하고,
법률상 문제 소지가 있는 포인트를 정리합니다.

2. 상대방 신용·실체 확인

상대방이 말한 이름·직책·회사·사업자 정보 등이 실제 존재하는지, 과거 유사 분쟁이나
피해 사례가 있었는지 합법적인 범위 내에서 조사합니다. 저희 흥신소 탐정사무소는
공개된 자료, 합법적인 조회, 주변 탐문 등을 통해 상대방의 실체를 파악하고,
단순한 지연인지, 의도적인 기망행위인지 판단할 수 있는 근거를 모읍니다.

3. 증거 자료 정리 및 대응 방향 제안

조사 과정에서 확보된 자료는 형사 고소·민사 소송·내용증명 발송 등의
이후 절차에 사용될 수 있도록 체계적으로 정리됩니다. 어떤 자료가 중요한 증거가 될 수 있는지,
추가로 확보해야 할 부분은 무엇인지 안내해 드리며, 필요 시 연계된 법률 전문가와의 상담도
함께 추천해 드립니다.

조기 대응의 중요성

사기 및 피해 사실은 시간이 지날수록 입증이 어려워지고, 회수 가능한 금액도 줄어듭니다.
“좀 더 기다려 보자”라는 생각으로 미루기보다는, 의심이 든 순간부터 객관적인 사실 확인을
시작하는 것이 피해를 줄이는 최선의 방법입니다. 저희 흥신소 탐정사무소는 감정이 아닌
자료와 사실에 기반한 조사로, 보다 냉정한 판단을 하실 수 있도록 도와드립니다.